虛擬幣交易“錢”景誘人?當心陷入投資騙局
2025-11-03 06:32:18 來源: 央視新聞客戶端
投資海外“虛擬幣”項目,能夠獲得高額回報,可信嗎?近日,上海的劉先生取大額現(xiàn)金,想要投資素未謀面的網(wǎng)友給他介紹的所謂“虛擬幣”項目,72萬元現(xiàn)金險被騙。所幸,在他取現(xiàn)的那一刻,引起了銀行工作人員的警覺。
9月10日上午,上海市民劉先生來到當?shù)匾患毅y行柜臺取款?,F(xiàn)場監(jiān)控記錄,劉先生一共預(yù)約了72萬元要取,銀行工作人員對其進行了反詐提醒。
劉先生神色淡定,似乎并無異常,但是值班經(jīng)理還是留意到了他言語中的蹊蹺。

值班經(jīng)理表示,感覺劉先生取72萬大額現(xiàn)金的理由不太合理,有點可疑,就及時上報了當?shù)嘏沙鏊?/p>
曾經(jīng)協(xié)助民警攔截過多筆涉詐資金的銀行值班經(jīng)理,一邊加強提示一邊聯(lián)系了警方。而此時劉先生已經(jīng)帶著72萬元現(xiàn)金匆匆離開。
警方展開調(diào)查 追蹤取現(xiàn)男子去向
接到銀行報警,民警立即開展調(diào)查,追蹤劉先生的去向。
民警得知劉先生已經(jīng)帶著錢回家,迅速趕往其家中。到達劉先生家門口后,劉先生卻很警惕地不肯輕易開門,民警只好求助物業(yè)人員。
警方反復(fù)勸阻 事主執(zhí)迷不悟
一進門,民警就發(fā)現(xiàn)房間里有一個拉桿箱,裝著劉先生取回的72萬元現(xiàn)金。面對民警關(guān)于取現(xiàn)用途的提問,劉先生表示是準備換一家銀行再存入,為避免劉先生被騙,民警提出希望查看一下他的手機。

在民警強烈要求下,劉先生最終同意將另一部蘋果手機交給民警查看。隨后,民警在蘋果手機里發(fā)現(xiàn)了一款小眾聊天軟件。
民警表示,對方是和他聊得非常曖昧,包括是引誘他去投資虛擬幣。雖然民警準確說出了已經(jīng)發(fā)生和將要發(fā)生的劇情,但劉先生并不相信其中有詐。

上海市公安局奉賢分局青村派出所副所長 金偉杰:當時被害人相當?shù)钟|,電信詐騙犯罪嫌疑人給他洗腦了,說在國外有好的投資項目,所以他要把這個錢給那個取現(xiàn)的人,公安不要壞我的好事,我要發(fā)大財了。
民警分析騙術(shù)漏洞 男子仍不透露取現(xiàn)意圖
在此類投資詐騙中,詐騙分子一般會通過蠅頭小利先騙取被害人的信任,再用專門制定好的有針對性的策略和話術(shù),拋出高投資回報的誘餌。
通過蠅頭小利騙取被害人的信任之后,詐騙分子才提出虛擬收益先到賬、真金白銀再交付的建議。民警反復(fù)向劉先生分析對方騙術(shù)中的漏洞,而劉先生就是不愿意透露其取現(xiàn)的真實意圖。
交接現(xiàn)金現(xiàn)場 取現(xiàn)“車手”被警方抓獲
很快,另一名戴帽子口罩、背雙肩包、拖拉桿箱的男子也進入了警方的視線。男子與劉先生碰頭確認身份后,準備交接現(xiàn)金。

民警介紹,“車手”冒充“幣商”,實際上被害人在前往的途中一直在和騙子在聯(lián)系,騙子同步在和“車手”也在聯(lián)系,雙方的特征照片都已經(jīng)互相發(fā)給對方了,到了約定地點,通過服飾特征馬上認出對方。

據(jù)“車手”趙某供述,他在網(wǎng)上的上家授意下,幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)移資金洗錢,每次能拿到300元的好處費。

上海市公安局奉賢分局刑偵支隊反詐隊副隊長 江旭亮:冒充投資公司工作人員、“幣商”去和被害人當面交接,大金額投資理財?shù)那闆r很多,所以大家一定要記住,凡是叫你送錢去指定的地點,或者上門來找你拿錢的,包括現(xiàn)金,黃金等,肯定都是詐騙。
最終,劉先生的72萬元現(xiàn)金被保住。目前,警方已依法對“車手”趙某采取刑事強制措施,案件仍在進一步偵辦中。
(總臺央視記者 陳昱 蘇照宇 楊松濤)
責任編輯:杜漩




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